Asistencia legal a detenidos Belgica Bruselas: abogado penalista español
Cada vez resultan más frecuentes las acusaciones de lavado de dinero en países europeos, donde se calcula de acuerdo con estadísticas hechas públicas por el Fondo Monetario Internacional que cada año se lavan miles de billones de dólares que provienen de tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, contrabando, robo y malversación de fondos, entre otras procedencias. Ante una acusación de este tipo a algún individuo, Banco, empresa, resultará imprescindible la asesoría y defensa legal, en las que los abogados de nuestros bufetes, especializados en todo lo relativo a ese complejo hecho que constituye una actividad ilegal trazará una estrategia adecuada, con el fin de esclarecer todas las aristas del hecho y dejar bien claro si existe responsabilidad o inocencia del acusado.
Detenciòn por narcotràfico internacional: nuestros abogados penalistas son experto en la defensa de casos de arrestos por tràfico de estupefacientes.
Si bien es cierto que se han dictado regulaciones internacionales para que no prolifere ese delito, se dan casos de bancos que no informan acerca de transacciones financieras dudosas, de ahí que se hayan arreciado y endurecido en Europa las directivas para ir tras esos casos y llevarlos a ser procesados por la justicia.
Por eso, contar con la asistencia de un abogado cualificado y experto en el análisis, esclarecimiento y defensa de acusados por tal delito resulta sumamente importante. No cometa el error si es acusado, ya sea, personalmente, o como representante de un negocio, una empresa, un banco, en acudir a nuestros bufetes, con representación en todos los países europeos.
DINERO PROCEDENTE DE NARCOTRÁFICO, NECESIDAD DE ABOGADO?
Se estima que el narcotráfico genera anualmente miles de millones de dólares o euros que quienes lo poseen tratan de blanquear e introducir en los sistemas financieros, adquiriendo acciones, de tal manera que en ocasiones los Bancos no llegan a detectar que tiene una procedencia ilícita.
En tales casos puede ocurrir que una sucursal bancaria se vea involucrada en una acción de lavado de dinero procedente de las drogas y sus directivos sean detenidos con el fin de procesarlos por ese delito. Tanto el que sea inocente como el que es culpable tiene el derecho a ser asistido por un abogado. Nuestros letrados le pueden ofrecer una asesoría y defensa con todo el rigor técnico que demanda ese hecho.
Son igual propensos a implicarse como presuntos transgresores los propietarios de salones de juegos, de bares y restaurantes, los que se desempeñan en negocios inmobiliarios, de la construcción, ya que tradicionalmente esas esferas se toman como “tapaderas” para el lavado de dinero procedente de narcotráfico.
Si usted, un familiar, un amigo en Europa son implicados en ese delito, solcite nuestros servicios jurídicos, y cuente con la garantía de abogados altamente cualificados, con doble colegiación y conocedores de más de un idioma.
EL BLANQUEO DE CAPITALES EN PAISES DE EUROPA
Aunque no resulta fácil precisar una cifra exacta, se conoce que cada año miles de millones de euros tratan de ser lavados en países de Europa, porque proceden de negocios ilegales, venta de armas, extorsiones, prostitución, e igualmente de nuevas vías que han surgido en ese fraude como son los juegos de azar mediante internet y la manipulación de máquinas de juego.
De ahí que el endurecimiento de las directivas para enfrentar ese delito de blanqueo de capitales en Europa sea cada vez mayor, en naciones de habla inglesa por ejemplo, pero también en Belgica Bruselas las mafias intentan lavar sus capitales, y por tanto son cada día frecuentes las detenciones y necesidad de defensa legal. A eso hay que añadir que este delito está asociado con el mantenimiento del terrorismo y es perseguido por sus implicaciones, tal como se ha visto en los últimos tiempos.
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Ocurre que de forma inconsciente o no, algunos dueños de empresas que se ven insolventes aceptan una inyección de dinero y resulta que es proveniente de negocios ilegales y que buscan blanquear ese capital. Puede ese propietario ser culpado y verse ante la justicia para responder ante tales hechos.
Otra forma de lavar dinero es por medio de bonos de emisión. En cualquier caso al ser sospechoso de estar involucrado en ese delito y resultar detenido, requerirá de la asistencia de un abogado, para lo cual ponemos a vuestra disposición los servicios de nuestros bufetes.
Nuestros letrados están altamente cualificados y pueden dar asistencia garantizada en caso de lavado de dinero internacional y federal, así como en transferencia electrónica de fondos, porque cuentan con el rigor técnico y la ética necesaria para enfrentar la asesoría y defensa en casos que constituyen verdaderos desafíos por sus complejidades.
El abogado de nuestros bufetes con representación en toda Europa que asuma el caso se basará en los hechos, partiendo del conocimiento de la actividad delictiva más frecuente de la que procede el lavado de dinero, como pueden ser el narcotráfico, fraude o extorsión, tráfico ilegal de armas, prostitución o el terrorismo.