Delitos financieros empresariales

Bufete Internacional d defensa penal - abogado penal internacional

El narcotráfico supone la fabricación (producción), distribución, transporte, venta, consumo y reciclaje de substancias tóxicas, adictivas o no, potencialmente dañinas para la salud, por parte de grupos ilegales, mafias o los denominados “Carteles”. Estas organizaciones tienen un impacto negativo en Estados y organizaciones, los cuales pueden asociarse a fenómenos de corrupción de los sistemas políticos y judiciales, el control de los medios de comunicación masiva, la violencia, el terrorismo, la drogadicción y el lavado de activos.

El Narcotráfico produce inmensos ingresos económicos provenientes de la venta clandestina de drogas que, además de constituir una mercancía prohibida por la ley, evade los aranceles e impuestos que se establecen para la compra-venta, el transporte, etcétera… de cualquier producto comerciable. Las ganancias que genera el contrabando de estupefacientes se producen en dinero que no ha sido declarado a Hacienda: dinero negro. Para hacer uso de él, los narcotraficantes necesitan “legitimarlo” de alguna manera, por lo que se hace necesaria la colaboración y/o participación de entidades bancarias, firmas financieras y empresas que funcionan bajo los códigos legales existentes.