Abogado penalista para acusados de blanqueo de activos y Narcotràfico Internacional Stuttgart Düsseldorf Alemania. Contactanos y un abogado te responderà immediatamente en español para evacuar todas las dudas y proceder a la creacion de una buena estrategia de defensa en caso de detenciòn.
La defensa por delitos graves como el narcotràfico internacional o tràfico de estupefacientes es dificil y se corren riesgos de recibir altas condenas si no se realiza de la forma mas profecional. El lavado de dinero o blanqueo de capitales se basa en el blanquean o la legitimación los capitales, los fondos y actos ilegales que circulan en los financiamientos operación son su objetivo fundamental y para que haya un lavado de dinero tiene que existir una actividad ilícita grave y que se obtengan beneficios ilegales en el sector financiero como el tràfico de drogas. Es la actividad ilícita de una organización criminal donde sus ganancias son resultados de actos ilegales cometiendo varios delitos. Esto es un delito fiscal que se oculta taras la hacienda pública donde eximan las entidades bancarias y se gastan los bienes y no se dejan rastro ninguna, donde una persona puede tener una suprema cantidad de dinero y no tener ninguna explicación de donde ha sacado dicha cantidad eso es lavado de dinero , dinero sucio.
Hay muchos procedimientos y técnicas de lavado de dinero del narcotràfico donde una cantidad de dinero se realiza de forma de soborno:
Algunas de las técnicas de lavado de dinero proveniente del tràfico de estupefacientes:
- Se encuentra el trabajo de pitufeo que es cuando se dividen las sumas de dinero en las actividades ilícitas.
- También se destaca la complicidad de una organización, es cuando los empleados colaboran con el dinero sucio y no informar nada a las autoridades.
- Complicidad de banca es cuando las organizaciones gozan de esto dentro o fuera el país.
¿Si eres acusado de lavado de dinero que puede hacer?
Lo que debe hacer es lo siguiente:
- Tiene derecho a declararse inocente y a un juicio por un jurado o por un tribunal.
- Debe de tener derecho a que le asignen un abogado en todo el proceso del caso.
- Si no presenta una buena posición económica para que le asignen un abogado el tribunal le contrata uno sin costo.
- Si se considera inocente se debe de demostrar todos los cargos posibles que hayan hecho en su contra y se debe de demostrar con pruebas contundentes y siempre diciendo la verdad.
- Tiene derecho a confrontar a todos los que declaren en su contra.
- Tiene derecho a permanecer en silencio durante el juicio en su propia defensa.
Es decir que usted debe de seguir con los siguientes pasos
- Debe ir directamente al tribunal que le ha citado la orden de detención, esto se realiza fundamentalmente en delitos menores, como manejar en estado de embriaguez, donde este tribunal toma rápidamente una pendiente audiencia o de lo contrario se fija una fecha. En la cual esta persona debe ir por obligación
- Debe de solicitar un abogado rápidamente, donde es necesario acompañar junto a esta solicitud un documento que se vea reflejado su ausencia a la audiencia en que se hizo la orden, como una licencia, certificado médico. Será el juez el que evalúe el valor y “peso” de estos documentos, para eventualmente dejar sin efecto la orden de detención y fijar una nueva fecha para la audiencia.
- Presentar en la corte un recurso de ayuda esto sucede en casos en que la orden se dictada ilegalmente donde se omiten lo pasos fundamentales para su dictación, este documento puede presentarlo cualquier persona no el detenido sino algún familiar o un amigo cercano al persona detenida, si se prueba que es ilegal la orden de detención se recoge la ayuda y no habrá un efecto de detención.
Existen las empresas fantasmas que son legales pero utilizan el lavado de dinero, también la compraventa de bienes e invierten vehículos, inmuebles, es decir que esto se utilizan para obtener dinero d manera ilícita, existen diversas técnicas como el contrabando que es donde se transporta le dinero hacia el exterior, las transferencias bancarias, donde se usa el internet para mover todos los fondos, también las transferencias inalámbricas, las falsas facturas de importación y exportación.
Existen varias organizaciones contra el lavado de dinero donde su objetivo fundamental es no intentar supervisar todos los fondos de cualquier sospechosa procedencia y realizar fuertes sanciones a los que participen en estos delitos, existen otras técnicas que varios países han buscado como a creación de organizaciones contra estos vicios y han sido grandes avances y así exterminar con las personas y grandes empresas que realizan el lavado de dinero el dinero sucio a través de delitos gravísimos.
Si usted lo acusan de estafa lavado de dinero que es lo mismo
Porque ganar dinero de una forma fácil estafando a las personas, robando a las grandes empresas es un delito muy grave y si lo acusan lo acusaran a grandes años de prisión y con varias multas pagar y le prohibirán a ciertos derechos.
Si es acusado de esto que sanciones recibirá
En dependencia de la gravedad del caso se le asignan los años de prisión se condena a una pena de 5 años en adelante, en dependencia si el lavado de dinero se comete con la utilización de ciertos servicios o también cuando se realiza en un banda bien organizada.