Protección legal completa

¿Qué es el blanqueo de capitales y por qué es importante protegerse legalmente?

El blanqueo de capitales es una práctica ilegal que consiste en ocultar el origen de dinero obtenido de actividades ilegales, como el narcotráfico, la corrupción o el fraude fiscal, entre otros. Esta práctica puede tener graves consecuencias no solo para los delincuentes, sino también para aquellos que sin saberlo hayan recibido fondos de origen ilícito.

En este sentido, la protección legal completa es esencial para evitar ser víctima de este tipo de delitos y para garantizar que cualquier actividad económica se realice dentro del marco legal establecido.

¿Cómo se lleva a cabo el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales se lleva a cabo a través de diversas técnicas que buscan ocultar la procedencia ilícita del dinero. Algunas de las técnicas más comunes son: