Prevención de blanqueo

¿Por qué es importante contar con un abogado especializado en lavado de dinero?

El lavado de dinero es una actividad ilícita que consiste en disfrazar el origen de fondos obtenidos de manera ilegal para hacerlos parecer como si fueran legítimos. Esta práctica se ha convertido en un problema global de gran magnitud, ya que se estima que cada año se lavan entre 2℅ y 5℅ del PIB mundial.

El lavado de dinero puede tener graves consecuencias para las empresas, los individuos y la sociedad en general. Por esta razón, es fundamental contar con un abogado especializado en lavado de dinero que pueda ayudar a prevenir, detectar y combatir esta actividad ilícita.

¿Qué es el lavado de dinero?

El lavado de dinero es un proceso mediante el cual se intenta ocultar el origen ilícito de fondos obtenidos de actividades delictivas como el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude fiscal, la evasión de impuestos, entre otros.

¿Qué es el lavado de dinero?

El lavado de dinero es una actividad ilegal que consiste en ocultar o disfrazar el origen de los fondos obtenidos de manera ilícita. Este proceso se lleva a cabo a través de diferentes técnicas y métodos que buscan convertir el dinero sucio en activos legales que puedan ser utilizados sin levantar sospechas.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el lavado de dinero representa entre el 2℅ y el 5℅ del PIB mundial, lo que equivale a unos 2 billones de dólares al año. Este delito está estrechamente relacionado con el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude y el terrorismo, entre otros.

Defensa legal especializada en lavado de dinero

El lavado de dinero es un delito grave que puede tener consecuencias financieras y penales muy graves para las personas y empresas implicadas. Por esta razón, contar con una defensa legal especializada en lavado de dinero es fundamental para garantizar los mejores resultados en un proceso judicial.