Penalización lavado dinero

Introducción

El lavado de dinero es un delito cada vez más común en todo el mundo. Las personas que se dedican a este tipo de actividades utilizan diversas técnicas para ocultar el origen de los fondos ilícitos obtenidos, lo que dificulta su detección y persecución. Si bien el lavado de dinero es un delito que se castiga con sanciones muy severas, las personas acusadas de este delito tienen derecho a una defensa legal justa y adecuada. En este artículo, examinaremos las estrategias que los abogados defensores pueden utilizar para representar a sus clientes acusados de lavado de dinero.

¿Qué es el lavado de dinero?

El lavado de dinero es el proceso de ocultar, transformar o transferir fondos obtenidos de actividades ilegales para hacerlos parecer legítimos. Este delito se comete en tres etapas: la colocación, la estratificación y la integración. En la etapa de colocación, los delincuentes introducen los fondos ilícitos en el sistema financiero; en la etapa de estratificación, los fondos se transfieren de una cuenta a otra para ocultar su origen; y en la etapa de integración, los fondos ilícitos se utilizan para comprar bienes o activos que parecen legítimos.

Sanciones por lavado de dinero

El lavado de dinero es un delito grave que se castiga con sanciones muy severas. Las sanciones pueden incluir multas, penas de prisión y la confiscación de los bienes obtenidos con fondos ilícitos. En algunos países, las sanciones por lavado de dinero pueden incluir la extradición a países donde se ha cometido el delito subyacente. Además, las personas condenadas por lavado de dinero pueden enfrentar sanciones civiles y penales adicionales, incluyendo la pérdida de licencias profesionales y la exclusión de ciertas profesiones reguladas.