Lavado dinero penas

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Asesoría legal para enfrentar cargos de lavado de dinero

Asesoría legal para enfrentar cargos de lavado de dinero
El lavado de dinero es una actividad ilegal que consiste en ocultar el origen de los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas, para que parezcan legales. Esta práctica no solo es ilegal, sino que también tiene graves consecuencias para aquellos que son acusados de ella. En este artículo, hablaremos sobre la importancia de la asesoría legal para enfrentar cargos de lavado de dinero y cómo un abogado especializado en este tema puede ayudar a sus clientes.
¿Qué se considera lavado de dinero?
El lavado de dinero es un proceso que implica tres pasos principales: colocación, estratificación e integración. La colocación es el proceso de introducir el dinero en el sistema financiero, la estratificación es el proceso de mover el dinero a través de diferentes cuentas y transacciones para ocultar su origen y la integración es el proceso de transformar el dinero en activos legales.
El lavado de dinero puede involucrar una amplia gama de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, el contrabando, el fraude y la evasión de impuestos. También puede ser utilizado por organizaciones terroristas y criminales para financiar sus actividades.