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¿Por qué es importante contar con un abogado especializado en lavado de dinero?
El lavado de dinero es una actividad ilícita que consiste en disfrazar el origen de fondos obtenidos de manera ilegal para hacerlos parecer como si fueran legítimos. Esta práctica se ha convertido en un problema global de gran magnitud, ya que se estima que cada año se lavan entre 2℅ y 5℅ del PIB mundial.
El lavado de dinero puede tener graves consecuencias para las empresas, los individuos y la sociedad en general. Por esta razón, es fundamental contar con un abogado especializado en lavado de dinero que pueda ayudar a prevenir, detectar y combatir esta actividad ilícita.
¿Qué es el lavado de dinero?
El lavado de dinero es un proceso mediante el cual se intenta ocultar el origen ilícito de fondos obtenidos de actividades delictivas como el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude fiscal, la evasión de impuestos, entre otros.