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¿Qué es el lavado de dinero y por qué es un delito grave?

El lavado de dinero es el proceso de convertir dinero obtenido ilegalmente en dinero aparentemente obtenido legalmente. Este proceso se utiliza para ocultar la fuente del dinero y hacer que parezca que fue obtenido de manera legítima. El lavado de dinero es un delito grave porque se utiliza para financiar actividades ilegales como el tráfico de drogas, el terrorismo y el crimen organizado.

Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se estima que el valor del dinero que se lava cada año es de entre 800 mil millones y 2 billones de dólares. El lavado de dinero es un problema global que afecta a todos los países, independientemente de su tamaño o nivel de desarrollo.

¿Cómo funciona el lavado de dinero?

El proceso de lavado de dinero generalmente implica tres etapas: colocación, estratificación e integración.