Abogado de lavado de activos y tràfico de drogas en Burdeos Gironde Francia
El tràfico de estupefacientes es una actividad delictiva gravemente penalizada por la ley en cualquier país, así como uno de los crímenes más graves de la época contemporánea, puesto que supone un impacto en las economías mundiales y es un estimulante de la delincuencia organizada.
El Lavado o blanqueo de activos se desarrolla a partir de brechas generadas en desarrollo de los sistemas de control financiero que rigen la economía y como consecuencia, exige una mayor injerencia de los aparatos legales del estado, dando al traste con una situación paradójica con respecto a las regulaciones pertinentes al desarrollo de los derechos capitalistas de libre comercio.
¿Qué es el lavado de activos y por qué es recomendable el seguimiento de un abogado experto en este tipo de delitos?
El lavado de activos es un proceso mediante el cual los bienes adquiridos mediante la realización de una actividad ilícita se insertan en el sistema económico legal, aparentando haber llegado hasta ahí de forma lícita.
Es un tema delicado de abordar a la hora de enfrentar cualquier proceso legal que se realice debido a una acusación de esta índole, puesto que entra en consonancia no solamente con la legislación vigente en el país, sino también con una serie de Tratados y Acuerdos internacionales surgidos de la necesidad de regular el crimen económico a nivel mundial.
Es por ello que la persona cualificada para manejar acusaciones de este tipo debe de ser un abogado que se especialice en el conocimiento y manejo de estas leyes económicas internacionales, así como los diferentes compendios regionales que surgen continuamente a propósito de la situación financiera todo el mundo.
Por otra parte, el creciente desarrollo de la tecnología proporciona vías de transferencia económica cada vez más sencillas y directas. Algunas de ellas pueden llegar a funcionar de forma anónima, ocultando la información general de la cuenta del usuario, los profesionales que asisten a personas involucradas en este tipo de delitos conocen el manejo y funcionamiento de estas redes comerciales alternativas y pueden esclarecer la situación de la/las personas que estén involucradas en transacciones de este tipo con el fin de que logren hacer valer sus derechos como usuarios de la web sin entrar en contradicciones con los procedimientos legales que se realizan al respecto.
¿Qué particularidades presenta el delito de Lavado de Activos que deben ser consideradas durante un proceso judicial?
Primeramente, se trata de un delito de naturaleza internacional; por lo que debe de ser abordado en consideración a esto, respetando los derechos de la o las personas a participar de los beneficios proporcionados por las leyes económicas internacionales, así como los tratados mundiales que existan a propósito del desarrollo financiero en cualquier país que ésta o éstas residan. Quienes se dedican a esta actividad se favorecen naturalmente de la diversidad de los sistemas jurídicos a propósito de la materia en las diferentes naciones del mundo, aprovechándose de las lagunas que surgen en el marco de estas interacciones.
Por otra parte, es una práctica que se caracteriza por la variedad de técnicas y procedimientos que pueden ser empleados para su realización, por lo cual logran eludir en varias ocasiones las regulaciones de índole preventiva establecidas por las autoridades pertinentes.
Además, las personas que ejecutan operaciones de lavado de activos suelen permanecer desvinculadas de la ejecución del delito propiamente dicho y son actos concretados dentro de los requisitos y procedimientos fijados para cualquier actividad comercial del entorno donde se ejecuta el proceso económico.
Existen también paraísos fiscales que permiten la apertura de cuentas secretas y la constitución de entidades comerciales en las cuales el dueño o titular se mantiene en el anonimato, las cuales incluso funcionan libre de impuestos.
¿Cómo ocurre la penalización de este delito?
Se castiga por las leyes internacionales la transferencia y/o el intercambio de bienes que hayan sido obtenidos por la vía de una práctica que se considere ilícita por las leyes con vigencia en el territorio; siempre y cuando esta actividad se haya producido con total conocimiento por parte del o los que la ejecutan de la procedencia ilegal de dichos bienes.
Además se penaliza el encubrimiento de dichas actividades y/o de la procedencia de los recursos trasferidos, etcétera, siempre y cuando sean los anteriormente citados, hechos demostrables.
Las medidas de prevención que se aplican a la (o las) personas involucradas en esta actividad tienen carácter personal, y son determinadas por parte de la corte para establecer un control sobre el individuo durante el proceso de investigación de un caso en particular. Pueden ir desde el arresto domiciliario, hasta la cárcel preventiva, en dependencia de la gestión que realice el acusado o la persona que le representa, o sea, su abogado especialista en la materia; y también de la gravedad de las acusaciones que se realicen en su contra.